您當前的位置(zhi) ︰環球傳媒網>熱度 > 正文
二維碼帶出一起10億元大案(an) 主犯竟(jing)是經濟法學研究ke)/font>
2020-05-30 04:40:29來源︰中國新聞網編(bian)輯︰

22日(ri),記者從浙江省(sheng)龍(long)泉市公安局獲悉,龍(long)泉警方一舉摧毀了sou)桓隹 瓚du)場團伙,三個專門為網絡違法犯罪提供非法支付結算業(ye)務的關聯犯罪團伙,共(gong)抓獲犯罪嫌疑(yi)人28名(ming),凍結資shi)jin)6000余萬元,扣(kou)押涉案(an)資shi)jin)398萬元,涉案(an)金(jin)額(e)超10億元。

一個二維碼牽(qian)出一起10億元大案(an)件

2019年5月,恨鐵不(bu)成鋼(gang)的姚某(mou)到龍(long)泉市公安局西街派出所報案(an)稱(chen),很多人的朋友圈正在推廣(guang)一款名(ming)為“大滿貫”的軟(ruan)件,他(ta)兒子最近在“大滿貫”軟(ruan)件上玩一款“炸金(jin)花”游戲走火入(ru)魔,輸了近10萬元。

高材生從事新型(xing)經濟犯罪。警方提供

高材生從事新型(xing)經濟犯罪。警方提供

接(jie)報民警姚遠意識到,這(zhe)款軟(ruan)件可(ke)能是賭(du)博游戲平台。經查,“大滿貫”軟(ruan)件內含(han)斗(dou)地(di)主、搶莊牛(niu)牛(niu)、炸金(jin)花等游戲,賭(du)博人員在軟(ruan)件上充值金(jin)幣進行賭(du)博,獲利後(hou)能夠提現,符合(he)充值上分、下分兌現、以小博大的賭(du)博特征,涉嫌網絡賭(du)博。翁(weng)某(mou)某(mou)等人就是利用個人的微信傳播“大滿貫”手機軟(ruan)件的二維碼,在龍(long)泉市發展gong)味du)下線上百人,而賭(du)博人員只要掃描二維碼下載(zai)app並參與賭(du)博,推廣(guang)者就能獲得佣金(jin)。

同時,細心的民警通過縝(zhen)密(mi)的偵查,還發現參賭(du)人員在“大滿貫”平台充值的資shi)jin)最終(zhong)進入(ru)“天津盈(ying)付通物流有(you)限公司”“杭州英遠森實業(ye)有(you)限公司”等多個公司的對公賬戶,犯罪分子通過“洗ci)rdquo;進行資shi)jin)流轉或直(zhi)接(jie)給(gei)參賭(du)人員提現。

“這(zhe)里(li)一定涉及到一個巨(ju)大的利益集團。”為此,龍(long)泉警方高度重(zhong)視,抽調(diao)經偵、網警、派出所等警力(li)成立(li)了“709”專案(an)組展開經營(ying)。

犯罪分子通過架設通道層層“洗ci)rdquo;規避監管(guan)

為查清案(an)件,專案(an)組民警夏濤和同事們多次赴重(zhong)慶(qing)、湖(hu)南、杭州等地(di)調(diao)查取證,摸(mo)清了由翁(weng)某(mou)某(mou)等人組成的mu) 瓚du)場團伙、劉某(mou)某(mou)為首的非法支付結算團伙以及易某(mou)犯罪團伙和張pai)撤缸鑀嘔鎰槌傻耐暾ldquo;洗ci)rdquo;通道。

剛從重(zhong)慶(qing)出差回來的夏濤介(jie)紹說,為了獲取巨(ju)額(e)非法利潤(run),易某(mou)等人從全國各地(di)辦(ban)理8萬余張物聯網卡(ka),然(ran)後(hou)用物聯網手機號向某(mou)通訊公司申請手機充值卡(ka)卡(ka)密(mi),賭(du)客在“大滿貫”上充值並完成支付後(hou),會通過劉某(mou)某(mou)團伙建立(li)的“華榮聚(ju)富”支付結算系統進行流轉,由易某(mou)團伙收集卡(ka)密(mi),完成第一道“洗ci)rdquo;。

接(jie)著(zhou)niu) 啄mou)團伙再將(jiang)手機充值卡(ka)卡(ka)密(mi)批量(liang)銷售給(gei)張pai)懲嘔錚 拍(pai)撤缸鑀嘔鐫蚪jiang)手機卡(ka)卡(ka)密(mi)在互(hu)聯網平台上進行銷售,完成第二道“洗ci)rdquo;。最後(hou),“洗白”的資shi)jin)由劉某(mou)某(mou)團伙進行代付,給(gei)賭(du)博人員提現。

“犯罪分子利用第四(si)方監管(guan)漏洞,利用非法注冊企(qi)業(ye)信息以虛構交易方式(shi)進行收款、代付,層層收取利益。這(zhe)種非法資shi)jin)支付結算業(ye)務是一種新型(xing)犯罪,隱蔽性強,對偵查帶來很大的難度,目(mu)ke)案(an)美喟an)件的打擊在全國還很少。”龍(long)泉市公安局709專案(an)組組長(chang)楊孔發說。

主犯竟(jing)是經濟法學研究ke)/p>

8月21日(ri),在浙江省(sheng)公安廳,人民銀行杭州、麗水支行,麗水市公安局的大力(li)支持下,龍(long)泉市公安局共(gong)派出警力(li)120余名(ming),分zhi)鷦謖憬  liao)寧、湖(hu)南、山西、天津市等5省(sheng)份(fen)7地(di)集中收網,抓獲了sou)粵蹌mou)某(mou)、易某(mou)、張pai)場?weng)某(mou)某(mou)等人為首的4個犯罪團伙。截至目(mu)ke)埃 冒an)共(gong)抓獲犯罪嫌疑(yi)人28名(ming),凍結資shi)jin)6000余萬元。

從警方獲悉,該案(an)的主犯劉某(mou)某(mou)竟(jing)然(ran)是一所名(ming)校的經濟法學研究ke)  牽(qian) ta)卻(que)利用高智商(shang)干了犯罪的勾(gou)當。抓捕(bu)du)蹌mou)某(mou)時,他(ta)和妻子、孩子正準(zhun)備(bei)登機去日(ri)本(ben)旅游,孩子惶恐(kong)的眼神讓初為人父的專案(an)民警葉(ye)俊勇至今難忘,不(bu)禁為劉某(mou)某(mou)惋惜。劉某(mou)某(mou)在整個犯罪利益團體中承(cheng)擔著(zhou)非法資shi)jin)支付和結算的工(gong)作,是非法經營(ying)案(an)件中最重(zhong)要的一環,起到為賭(du)博平台提供掩護的作用。

據劉某(mou)某(mou)交代,他(ta)是從2018年8月開始接(jie)觸第四(si)方支付工(gong)作,並于2019年5月建立(li)“華榮聚(ju)富”平台。該平台具(ju)有(you)代付結算功能,上游負責對yue)由shang)戶資shi)jin)流入(ru),下游對yue)由shang)戶資shi)jin)流出。他(ta)注冊了多家空殼(ke)公司,利用mei)湛ke)公司在某(mou)支付公司內注冊賬戶,一方面將(jiang)商(shang)戶的資shi)jin)進行流轉結算,另(ling)一方面將(jiang)洗白的資shi)jin)通過中轉以代付的形(xing)式(shi)支付給(gei)賭(du)客,並將(jiang)獲利部(bu)分支付給(gei)賭(du)博平台。

警方提醒︰he) du)博平台或詐騙犯罪等提供非法支付結算屬于犯罪。根據刑法第二百二十五(wu)條規定,非法從事資shi)jin)支付結算業(ye)務,擾亂市場秩序,情節嚴重(zhong)的,處五(wu)年以下有(you)期徒刑或者拘役,並處或者單處違法所得一倍(bei)以上五(wu)倍(bei)以下罰金(jin);情節特別嚴重(zhong)的,處五(wu)年以上有(you)期徒刑,並處違法所得一倍(bei)以上五(wu)倍(bei)以下罰金(jin)或者沒收財產。(完)

相(xiang)關閱讀(du)
    分享到︰
    版權和免(mian)責申明(ming)

    凡注有(you)"環球傳媒網"或電(dian)頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨(du)家版權所有(you),未經許可(ke)不(bu)得轉載(zai)或鏡像;授權轉載(zai)必須注明(ming)來源為"環球傳媒網",並保留"環球傳媒網"的電(dian)頭。

    Copyright ? 1999-2017 cqtimes.cn All Rights Reserved環球傳媒網-重(zhong)新發現生活版權所有(you) 聯系郵箱︰8553 591@qq.com
    江西快三开奖结果 | 下一页